Памп и дамп на бирже криптовалют

Что такое памп и дамп криптовалюты

Если вы смотрели замечательный фильм «Волк с Уолл-стрит», то имеете примерное представление о том, как работает данный тип махинаций. В обычной биржевой среде такие манипуляции строго запрещены.

Финансовые махинаторы должны понести наказание

Однако криптовалюты децентрализованы и не имеют соответствующей законодательно-правовой базы, поэтому сделки по типу памп-дамп не могут быть признаны незаконными, хоть и наносят значительный вред криптоиндустрии в целом, подрывая авторитет и уровень доверия к цифровым деньгам.

Как говорилось в начале статьи, подготовка к накачке рынка обычно происходит в закрытых группах соцсетей и мессенджеров, наиболее популярный из которых Telegram. Организаторы выбирают недорогую криптовалюту, курс которой уже значительное время не движется с места, и скупают монету на низах. Затем начинается этап активного распространения так называемой «инсайдерской» информации о том, что выбранный актив вскоре начнет быстро расти. В Telegram-канале сообщается время начала пампа, и оставляется ссылка для быстрого перехода на биржу где будут происходить манипуляции.

pump
Пример «пампа»

Итак, что означает памп криптовалюты? В назначенное время публикуется призыв закупаться монетами для их продажи по более высоким ценам. Доверчивые «хомячки» начинают одновременно приобретать криптовалюту и она действительно начинает стремительно расти вверх, как бы подтверждая позитивный прогноз трейдера-промоутера. Чтобы монета не падала раньше времени «киты» ставят стены на покупку и передвигают их постоянно вверх.

Все кто участвовал в первой волне пампа начинают агитировать на сторонних форумах и каналах купить выбранную криптовалюту, зачастую аргументируя резкий рост курса фейковыми или незначительными новостями. Новые игроки, посмотрев биржевой график, видят резкий рост монеты и также стараются накупить криптовалюту, надеясь на дальнейшее повышение курса. На этом этапе в игру активно вмешиваются толстосумы, и начинается процесс дампа.

Дамп криптовалют

Когда стоимость актива достигает пика и на рынке появляются новые «хомячки», крупные игроки начинают сливать им свои монеты, а чтобы избежать панических настроений продолжают ставить стенки на покупку. После того как распродаются все ордера, «киты» покидают рынок (продают криптовалюту закупленную по низкой цене) и курс криптовалюты начинает свое стремительное падение вниз. Зачастую стоимость монеты опускается на отметку ниже той, которая была до реализации схемы.

Криптовалютные биржи — хитрая среда, неподконтрольная большинству правовых законов. С целью наживы крупные игроки часто раскачивают курс, искусственно завышая или занижая стоимость токенов. Искоренить этот процесс невозможно, но заработать на нем вполне. Для начала следует изучить терминологию.

Памп (от английского “pump” — надувать) — процесс искусственного завышения стоимости криптовалюты путем ее массовой скупки.
Дамп (от английского “dump” — сбрасывать) — обязательная часть пампа, которая следует после того, как стоимость токенов возросла. Инвесторы, которые закупили валюту по низкой стоимости, продают ее по раздутой на пампе цене.

Памп и дамп — это неразрывные последовательные действия. Обычно пампы возникают по предварительному сговору крупных трейдеров. Наибольшее их количество фиксируется на крупных криптовалютных биржах. Само явление мигрировало из фондового рынка.

Крупных трейдеров, организовывающих пампы именуют китами, а обычные трейдеры, которые по наивность скупают криптовалюту по завышенной цене — хомячки. Памп, дамп и хомячки — понятия, которые объединяются в концепцию по выманиванию денег у доверчивых пользователей. На специфическом лексиконе трейдинга этот процесс именуется «стрижкой хомячков».

Пампы рассчитаны на новичков в трейдинге, которые скудно знакомы с его средой. Организаторы пампа заранее подготавливают целевую аудиторию, извещая о том, что токены конкретной криптовалюты существенно пойдут вверх, и она имеет огромную перспективу стабильного и высокого роста. При этом организаторами уже скуплено огромное количество токенов по низкой цене, а предоставленная инсайдерская информация — только часть плана.

Для привлечения аудитории используются различные средства информирования: блоги, социальные сети, новостные ленты, мессенджеры, чаты криптовалютных бирж.

Выгодность пампов зависит от участия:

  • организаторы увеличивают вложенный капитал на 20-30%;
  • трейдеры, которые уловили момент возникновения пампа примерно на 5%;
  • хомячки, купившие токены по раздутой цене, уходят в минус на 20-30%.

Что такое памп и для чего его использует

Чтобы понять, как работают пампы и дампы на бирже криптовалют, рассмотрим несколько историй, которые происходили ранее при торговле акциями на обычных биржах.

  1. Один из первых известных примеров пампа произошел в начале 90-х годов XX века, когда брокерский дом Стреттон Окмонт распространил ложные позитивные новости о своих акциях, собираясь продать их на пике цены.
  2. Следующий случай произошел в апреле 2001 года. Тогда компания Enron предоставила искаженные данные бухгалтерского учета, согласно которым фирма получала стабильные прибыли. После поднятия акций Enron в цене 29 представителей корпорации продали их на сумму более 1 миллиарда долларов, а затем компания объявила о своем банкротстве.
  3. Кроме «китов» рынка, удачной реализацией схемы Pump и Dump может похвастаться пятнадцатилетний подросток Джонатан Лебед. Он скупал грошовые акции (акции компаний малой капитализации или КМК) и рекламировал их на досках объявления в интернете. Когда акции поднялись в цене, Джонатан их продавал получая прибыль, в то время как покупатели оставались с ничего не стоящими активами.

Из перечисленных примеров видно, что дивиденды от искусственной накачки курса активов выигрывает только ограниченное количество инвесторов либо (что реже) вообще одно лицо. И делается это за счет обмана доверчивых трейдеров которые, по сути, дарят свои деньги мошенникам.

Следует заметить, что сегодня на обычных биржах, торгующих ценными бумагами, противозаконно использовать пампы и дампы. На бирже криптовалют еще не действуют финансовые регуляторы, поэтому особо предприимчивые деятели регулярно участвуют в похожих схемах желая получить сверхприбыли.

Рассмотрим, как организовывается процесс пампа криптовалют сегодня.

Памп и дамп – законно ли это?

Криптовалютный рынок, в отличие от других, еще слишком молод и подвержен спекуляциям, остро реагирует на новости. Поэтому цена криптовалют может быть искусственно завышена или занижена недобросовестными участниками рынка. Однако для того, чтобы манипулировать ценами, требуются очень большие суммы. Именно поэтому рядовые трейдеры так боятся «китов» – владельцев крупных криптовалютных состояний. Киты способны быстро обрушить цену на криптовалюту, продав даже часть своих активов.

Устроить связку «памп-дамп» в одиночку не под силу никакому рядовому трейдеру. Именно поэтому памп – тщательно спланированная и подготовленная акция, в которой вольно или невольно участвуют тысячи и десятки тысяч биржевых игроков. Чем больше объемы криптовалютной пары на покупку и продажу, тем сложнее устроить памп, поэтому такую «стратегию» чаще всего используют с дешевыми альткоинами.

Памп одной из дешевых монет на Bittrex

Вот так выглядит манипуляция ценами на примере пятиминутного графика с биржи Bittrex. В период до 9.30 ничто не предвещало беды и альткоин торговался в штатном режиме. Затем в течение получаса курс был взвинчен вдвое, и последовал резкий сброс цены. А после ситуация повторилась вновь уже с большей амплитудой, так как в торговлю активно включились хомячки.

Памп начинается по сигналу

До того, как начать памп, манипуляторы готовятся к нему. Первым делом идет информационная атака – сообщения на различных форумах, в группах в соцсетях, мессенджерах и по всем другим доступным каналам связи. Основной посыл – убедить трейдеров в том, что ожидается рост курса криптовалюты. Если есть какой-либо благоприятный повод из официальных источников (новость на сайте или в твиттере разработчиков крипты), об этом всегда сообщается.

Если достойного инфоповода нет, информация может подаваться как инсайд. Но чаще всего просто пишут о росте стоимости в ближайшей перспективе. Так как атака направлена на конкретную биржу, в сообщениях всегда пишут, когда, где и какую криптовалюту нужно купить. Чаще всего для распространения такой заведомо ложной информации используется мессенджер Telegram. Шифрование сообщений дает злоумышленникам дополнительную безопасность.

Второй этап – непосредственная работа на бирже. Когда большое количество пользователей поверило в рост курса, манипуляторы дополнительно расставляют «стенки» на покупку, чтобы курс как минимум не падал. Может также создаваться видимость активных торгов при помощи ботов – фейковые ордера на большие суммы, которые постоянно изменяются, снимаются и выставляются заново.

На пике первой волны роста курса памперы активно продают криптовалюту. Им важно успеть продать монеты еще в то время, когда их гарантированно купят даже по высокой цене. Это вызывает резкую коррекцию курса, и неопытные трейдеры начинают паниковать. Те, кто купил монеты по высокой цене, стараются как можно быстрее от них избавиться и зафиксировать убытки. Курс продолжает стремительно падать.

Трейдеры паникуют и принимают необдуманные решения

Но на этом все обычно не заканчивается. Когда курс упадет в достаточной мере, манипуляторы закупают большие объемы крипты и снова толкают его вверх. Неопытные трейдеры на эмоциях пытаются компенсировать первоначальные потери на второй волне роста, и в итоге теряют еще больше. Вторая волна по своей динамике обычно еще более активная и длительная, чем первая.

В зависимости от поведения основной массы трейдеров и того, насколько эффективно срабатывают такие «качели», волн памп-дамп может быть и три, и более. В результате хомячков успешно стригут, и те остаются со значительными убытками – как финансовыми, так и нервными.

Хомячки пострижены, некоторые даже побриты

В это время на пике очередной волны манипуляторы окончательно сливают криптовалюту. Бывают ситуации, что после всех колебаний ее итоговый курс оказывается даже меньше начального.

Обычно вся «спецоперация» занимает несколько часов, в результате чего памперы получают быстрые деньги – до 10-20% от своей (обычно и без того немалой) начальной суммы. Самое время затаиться, а через некоторое время повторить те же махинации, но уже на другой бирже. Или с другой монетой. Или с другими хомячками…

Я – пампер. И я заберу всю твою криптовалюту!

Торгуя на бирже, будьте осторожны и предельно внимательны. Следите за новостями. Памп вы можете вовремя отследить по ряду признаков:

  1. Если в отсутствие положительных новостей происходит скачкообразный рост курса, появляется резкая биржевая активность (много крупных ордеров на покупку/продажу, многочисленные «стенки» на покупку).
  2. Если на других биржах с той же торгуемой парой нет резкого роста курса – в 99% случаев это памп.
  3. Если в чате биржи от разных участников идут постоянные призывы покупать ту или иную монету, информация о перспективах роста или «слитом инсайде». Если вы не уверены в своих действиях и с легкостью поддаетесь на уговоры – лучше отключите чат вообще.

Несколько полезных советов при пампе

pump-dump

Когда вы определили памп слишком поздно и купили крипту на пике (на графике – уже после прохождения точки 1), а затем курс резко пошел вниз – не бойтесь фиксировать небольшой убыток и продавать (точка 2). Если ждать, ваши потери могут быть намного больше. Поэтому есть смысл продать как можно быстрее, а затем перекупить по минимальной цене (точка 3).

Всегда с осторожностью относитесь к форумам и группам с сигналами на покупку и продажу криптовалюты, «инсайдерской» информацией. Не верьте всему, что читаете, если не можете проверить информацию по гарантированно достоверным источникам!

Разделяют долгосрочный и краткосрочный пампинг криптовалют.

Краткосрочный памп происходит за несколько минут, используется преимущественно для молодых, но уже известных криптовалют. Обусловлено это низкой стоимостью таких токенов и верой начинающих трейдеров в то, что ее стоимость естественным образом может вырасти в любой момент. Так киты скупают огромное количество монет по низкой стоимости одновременно, от чего курс стремительно взлетает вверх, а начинающие трейдеры на волне роста стремятся скупить как можно больше токенов стремительно растущей криптовалюты. С этого момента памп переходит в дамп и киты сбывают свои монеты по раздутой цене.

На графике краткосрочные пампы отражаются стремительным взлетом стоимости, удержанием позиций на вершине стоимости в течение нескольких секунд и таким же резким стремительным падением. Для такого пампа требуются относительно небольшие финансовые затраты организаторов. Обычно курс не укрепившейся валюты удается раздуть за 50-60 ВТС.

Долгосрочный памп подготавливается несколько дней. Для таких пампов выбираются валюты из первой двадцатки рейтинга. Посредством распространения информации передаются прогнозы, что данная валюта в ближайшие дни подорожает, в качестве аргументов могут приводится правдоподобные и не очень доводы о изменениях в компании.

Всем пампам характерны общие черты:

  • Резкое возрастание котировок.
  • Существенное увеличение объема торгов.
  • Несоответствие новостей с официальными данными проектов.
  • Искусственное раздувание ажиотажа инсайдерской информацией.

Пампы отображаются на графиках котировок неестественным ростом объема торгов. Для краткосрочных пампов характерен резкий взлет котировок и объемов торгов из ниоткуда за считанные секунды. Отследить долгосрочные пампы по графиками котировок практически невозможно, так как они мало чем отличаются от естественных.

Опытные трейдеры знают, как определить памп криптовалюты по объемов торгов. Если он неоправданно стал слишком высокий, то это первый признак грядущего пампа. В таком случае следует обращать внимание как на объемы торгов, так и на информацию из новостей. Если обнаружилось информирование о возможном росте криптовалюты по какой-то причине, при этом причина не соответствует и не подтверждается официальным источником, то вероятнее всего по данной криптовалюте готовится долгосрочный памп. Неестественное возрастание объема торгов за короткий промежуток подскажет, на какой именно площадке он будет происходить.

Памп и дамп на бирже криптовалют

Зарабатывают на пампах преимущественно организаторы. Несмотря на то, что это не совсем честный метод заработка он способен увеличить вложенные активы на 30% за считанные часы.

Для организации пампа следует подготовить инвестиционный капитал, который сможет выстроить тенденции на повышение курса или собрать группы единомышленников, которые будут вливать активы одновременно.

Организация пампа начинается с подготовленной информации. На тематических форумах, в группах размещается неправдивая или преувеличенная по значимости информация о грядущем росте криптовалюты. Далее организатором или по согласованию группы трейдеров выбирается время и место проведения пампа. Для удобной и оперативной организации одновременной скупки следует разместить ссылку на площадку.

В указанное время на площадке памперами начинается активная скупка токенов с увеличением их стоимости и последующим размещением ордеров на продажу. Когда объем торгов и стоимость коина достигает пиковых по мнению организаторов отметок, операцию переводят в дамп.

Узнать о пампе можно из средств информирования о них. Для этого следует подписаться на блоги крупных трейдеров, вступить в соответствующие группы в социальных сетях и внимательно следить за новостной лентой. Некоторые организаторы не стесняются говорить не только о том, что ожидается псевдорост курса, а также могут говорить честно о том, что в назначенное время на конкретной площадке будет организован памп.

Примеры из прошлого

pump
Пример «пампа»

Дамп криптовалют

Реально ли заработать на пампе

Вложение в памп криптовалюты — это рискованный вид заработка для соучастников. Не стоит вкладывать более чем 5% своего инвестиционного капитала. Существует вероятность того, что инвестор, рассчитывавший на моментальную прибыль может стать долгосрочным инвестором криптовалюты, ожидая следующего пампа или естественного роста.

Менее рискованный вариант: при получении информации о подготавливающемся пампе заранее разместить несколько ордеров на продажу токенов с учетом роста их стоимости на 3-8%. Если памп не состоится, то ордера просто закрываются, если наступит, то вероятнее всего при пампе стоимость валюты в ордере будет выгоднее курса и раскупится трейдерами.

  • Участие в пампинговой группе

Таких групп сегодня очень много, и большая их часть сосредоточена в Telegram. Вот лишь несколько известных названий: High Speed Crypto Signal and Pump (2 тысячи участников), The Great Pump (почти 3 тысячи), PumpKing Community (около 18 тысяч), Pump Notifier (почти 20 тысяч).

В теории схема действий для рядового инвестора проста:

  1. Зарегистрироваться в выбранной группе.
  2. Отслеживать объявления о запланированном пампинге.
  3. Принимать участие в массовой закупке криптовалюты после сигнала от организатора группы.
  4. Сливать монеты на пиковой стоимости.
  5. Получать прибыль от разницы курсов.

Но на практике все гораздо сложнее. Точнее, не настолько прибыльно, как может показаться на первый взгляд.

Организаторы пампинговых групп больше всего заинтересованы в собственном заработке и всегда находятся в более выгодных условиях, чем рядовые участники. Они заранее знают, когда начнется памп (ведь сами его и планируют), а вот членам группы могут сообщить о нем в последний момент. Вплоть до нескольких минут перед закупкой монет.

Сами организаторы имеют достаточно времени, чтобы выставить побольше отложенных ордеров и успеть вовремя купить, а потом и слить криптовалюту.

А вот участники группы сталкиваются с проблемами уже на этапе входа в памп. Когда тысячи человек ломятся на биржу, чтобы купить одну и ту же криптовалюту, создается огромная очередь. Биржа может не успевать обрабатывать резко увеличившееся количество транзакций и зависать. В итоге многие члены группы просто не успевают войти в памп.

Еще хуже обстоят дела с дампом. Из-за той же очереди большинство участников пампа могут не успеть продать активы на пиковой цене. Более того, они точно не знают, когда начнется слив, поэтому ориентируются в ситуации куда хуже, чем организаторы.

  • риск схемы;
  • этическая сторона.

Что касается риска, если вы не инвестор, обладающий большим капиталом и реальными связями, полученная «инсайдерская» информация будет поступать со значительным запозданием. С точки зрения крупных игроков вы «хомячок», которого не грех «постричь» на деньги. В реальности, пампы на бирже способны эффективно использовать только организаторы. Прочая массовка, как правило, остается ни с чем.

При ближайшем рассмотрении четко видно, что описанная схема не отличается честностью и заработок происходит за счет обмана и игре на жадности доверчивых инвесторов.

Заключение

Теперь вы знаете кем, как и зачем делают пампы и дампы на бирже криптовалют. Участвовать в них или нет – сугубо личное решение. Только помните: вероятность заработать на такой схеме, если вы не организатор пампа, меньше чем выиграть джек-пот в казино. Мошенники пользуются искусственной накачкой с последующим сливом активов на криптовалютном рынке пока безнаказанно, но уже появляются биржи криптовалют где подобные махинации запрещены и будут караться заморозкой активов.

Как не потерять на пампах

При участии же в пампе не стоит дожидаться максимального роста. Для соучастников оптимальным решением будет начать слив незадолго до организатора, так как после первого же дампа их курс токена значительно снизится, а остальные колебания будут незначительными и организованными трейдерами, которые по ошибке скупились.

Краткосрочные пампы более рискованные, поэтому если вы только вступаете на эту дорогу, то следует отдавать предпочтение долгосрочным пампам топовых криптовалют. В таком случае даже при неуспешном соучастии можно ожидать естественного роста, также снизить риски позволит большая вероятность того, что в ближайшее время состоится очередной памп.

Выводы

На фондовых рынках пампы приравниваются к мошенническим действиям и возникают не так часто. Но памп криптовалюты на Yobit происходит чуть ли не каждый час, но количество доверчивых трейдеров от этого едва ли сокращается.

Для того, чтобы иметь возможность заработать на пампе следует стать его организатором или соучастником, а для этого непременно нужно быть в курсе событий и иметь доступ к информации о их проведении. Не лишним это будет и для трейдеров, которые не желают попасться на удочку памперов.

Это интересно  Виды дебетовых карт: характеристики и памятка владельцам || Характеристики карты и условия использования
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: